據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w消息，6月4日，山東蓬萊警方將潛逃三年之久的犯罪嫌疑人徐某從深圳口岸安全帶離，這是煙臺(tái)“獵狐2015”專項(xiàng)行動(dòng)成功勸返的第二名境外逃犯。據(jù)悉，徐某某涉嫌對(duì)非國家工作人員行賄，數(shù)額達(dá)300多萬元，案發(fā)后潛逃加拿大三年之久。
故事一：
船廠高管受賄搞垮渤海造船
作為蓬萊渤海造船有限公司的副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)對(duì)外承攬業(yè)務(wù)、洽談項(xiàng)目、核算價(jià)格的馬興財(cái)可謂手握實(shí)權(quán)的高管。然而他在任職期間他利用職務(wù)上的便利，多次收取有業(yè)務(wù)往來公司給付的好處費(fèi)，累計(jì)達(dá)數(shù)百萬元，最終搞垮了一家經(jīng)營紅火的船廠。
盡管馬興財(cái)一度在全國各地的多家銀行開設(shè)了57個(gè)受賄賬戶，試圖逃避法律的制裁。然而蓬萊市公安局經(jīng)偵大隊(duì)歷時(shí)半年多的時(shí)間調(diào)查取證，從14000多條轉(zhuǎn)賬明細(xì)中鎖定犯罪證據(jù)，并將其繩之以法。
2012年5月，蓬萊市渤海造船有限公司有人到市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱，其公司原來的副經(jīng)理馬興財(cái)，在2007年到2009年間，代表公司與北京某公司洽談合作項(xiàng)目時(shí)，利用職務(wù)便利收取對(duì)方好處費(fèi)75萬元；而在2003年和2011年期間，馬某在代表公司與客戶承攬船舶業(yè)務(wù)、洽談項(xiàng)目、價(jià)格核算的過程中，又收受上海某公司職工鄭某給付的好處費(fèi)30萬元。
接到報(bào)案，蓬萊市公安局經(jīng)偵大隊(duì)立即展開工作，辦案民警在調(diào)查中了解到，馬某是國內(nèi)知名大學(xué)畢業(yè)生，多年從商讓其見識(shí)廣泛，金融知識(shí)也很豐富，反偵察能力極強(qiáng)。為了撈取個(gè)人利益，規(guī)避公安機(jī)關(guān)的查處，他前期做了大量細(xì)致策劃，以備東窗事發(fā)混淆警方視線。
蓬萊市公安局經(jīng)偵大隊(duì)在金融部門摸排中發(fā)現(xiàn)，馬興財(cái)以個(gè)人名義開設(shè)了57個(gè)賬戶，開戶地涉及到煙臺(tái)、大連、北京、上海、濟(jì)南等多個(gè)省市，開戶銀行既有四大國有銀行，也有招行、興業(yè)、民生等股份制銀行。辦案民警將各家銀行交易明細(xì)匯總起來累計(jì)達(dá)14000多條，這些憑證哪些是合法收入哪些是非法收入，令人難以分辨。
一時(shí)間，辦案民警陷入了數(shù)字的海洋中。而且馬某大部分賬戶，都是使用一段時(shí)間后就銷戶重新開設(shè)新賬戶，注銷的賬戶在地市級(jí)銀行根本無法查詢記錄，有的甚至沒有記錄，這給辦案民警在查證上更增加了難度。
經(jīng)過反復(fù)梳理，蓬萊警方在這14000多條交易明細(xì)中，確認(rèn)只有40多條是轉(zhuǎn)賬記錄。大多還是通過馬某自己賬戶之間互相轉(zhuǎn)賬，這其中只有5條記錄是行賄人轉(zhuǎn)的賬，但每次轉(zhuǎn)賬后馬某都會(huì)立刻將該信用卡銷戶。每筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)他都通過不同銀行來完成的，查證一筆轉(zhuǎn)賬交易，根本無法帶出其他的交易。
此外，為了防止銀行賬戶資金過多、目標(biāo)過于明顯，狡詐的馬某采取大量購置固定資產(chǎn)的方式，依次來減少銀行存款數(shù)目。辦案民警在摸排中發(fā)現(xiàn)，馬某在煙臺(tái)購置房產(chǎn)兩處、門面房一處；在大連購置房產(chǎn)一處，轎車兩部。
而行賄人在與馬某交易時(shí)，每次都是單線聯(lián)系，沒有第三個(gè)知情人，就連他朝夕相處的妻子也不知底細(xì)。為了防止私下交易留下痕跡，馬某曾乘飛機(jī)去上海，將大量現(xiàn)金帶回來再存進(jìn)銀行，其“良苦用心”可見一斑。
如何獲取行賄證據(jù)，已經(jīng)成為突破這起案件的關(guān)鍵。蓬萊市公安局經(jīng)偵大隊(duì)通過秘密走訪的方式，對(duì)馬某的性格、生活習(xí)慣、興趣愛好及社會(huì)閱歷等展開進(jìn)一步的了解。隨后發(fā)現(xiàn)，馬某為人吝嗇、謹(jǐn)小慎微，談判和應(yīng)變能力都很強(qiáng)；另一路民警通過調(diào)取銀行轉(zhuǎn)賬原始憑證，發(fā)現(xiàn)劉某在北京通過多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬，共計(jì)給馬某匯款人民幣75萬元。
同時(shí)辦案民警到馬某曾任職的公司深入調(diào)查了解到，僅馬某經(jīng)手的業(yè)務(wù)中，就有200多家供貨商、20多家代理商和10多家中間商。辦案民警通過翻閱船廠8年來的賬目， 最終在數(shù)萬張憑證中找到了15家收取傭金有疑點(diǎn)的中間商。
警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，由于2012之前全球造船業(yè)十分火爆，國內(nèi)各船廠的訂單已經(jīng)排滿。而中間商為了“插隊(duì)”擠訂單，開始向馬某行賄希望其利用職務(wù)便利，希望能自己公司承攬的船舶能早日生產(chǎn)。
收受巨額錢財(cái)?shù)鸟R某自然為這些中間商大行方便，然而這也打亂了船廠的生產(chǎn)計(jì)劃。由于船廠產(chǎn)能有限，“插隊(duì)”進(jìn)來的船舶根本無法及時(shí)完工，甚至原有訂單的生產(chǎn)進(jìn)度也大大延遲。這不僅讓公司蒙受了巨額罰款，航運(yùn)行業(yè)在2012年陷入萎靡后，許多船東更直接放棄了訂單。最終，船廠采購設(shè)備和原材料的巨額資金無法收回，目前已陷入停工瀕臨破產(chǎn)。
在初步掌握馬某的犯罪事實(shí)后，蓬萊警方立即對(duì)馬某采取秘密監(jiān)控(產(chǎn)品庫 求購 供應(yīng))，最終鎖定其受賄證據(jù)。2012年7月25日，蓬萊警方依法將馬某抓捕抓獲歸案，在鐵的事實(shí)和證據(jù)面前，馬某最終對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，目前馬某已被判受賄罪收監(jiān)服刑。
