2月15日，按照《公司法》和公司《章程》有關(guān)規(guī)定，外高橋造船召開六屆二十二次董事會。會議由公司董事長王琦主持，董事陳剛、王曉旭、陶健、鄒元晶、汪彥國、江一娜出席會議，全體監(jiān)事、經(jīng)理班子成員、相關(guān)部門負責(zé)人列席會議。
會議審議了《2018年董事會工作報告》、《2018年總經(jīng)理工作報告》、《2018年財務(wù)決算議案》、《2019年財務(wù)預(yù)算議案》、《2019年固定資產(chǎn)投資議案》、《公司一級組織機構(gòu)調(diào)整議案》、《2018年審計工情況及2019年審計工作計劃》等15項報告及議案。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，一致表決通過了全部議案并現(xiàn)場簽署了《公司六屆二十二次董事會決議》。
會議認(rèn)為，2018年在中船集團、中國船舶和外高橋造船董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司經(jīng)理班子精心組織下和全體員工的共同努力下，在經(jīng)營生產(chǎn)上全面、出色地完成了年度各項目標(biāo)任務(wù)，在企業(yè)管理和成本控制上取得了新的突破，有力促進了公司核心競爭力的快速提升和全面發(fā)展。 會議強調(diào)，2019年是中船集團高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要實施的第一個完整年，也是公司圍繞建設(shè)世界一流船企業(yè)，全面推進高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略落地年。公司經(jīng)理班子和全體員工要嚴(yán)格按照“計劃高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、資源高效率配置、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、企業(yè)高效益運行”的年度經(jīng)營方針和“高標(biāo)準(zhǔn)、高效率、高質(zhì)量、高效益”的年度管理主題，積極應(yīng)對國內(nèi)外環(huán)境形勢的深刻變化，以黨建為引領(lǐng)，貫徹落實好中船集團各項工作要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好公司現(xiàn)有資源，扎實推進各項工作任務(wù)落到實處、見到實效，努力開創(chuàng)民船、海工和大型郵輪“三翼齊飛”發(fā)展新局面，為公司高質(zhì)量發(fā)展起好步、開好局。與會董事、監(jiān)事還圍繞公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略落地、經(jīng)營生產(chǎn)、管理提升、風(fēng)險管控、人才隊伍建設(shè)等方面提出了許多寶貴的建議和舉措。
同期，外高橋造船召開六屆五次監(jiān)事會。會議由監(jiān)事會主席陳福明主持，監(jiān)事朱大弟、向祥德、吳熠出席，蘇龍監(jiān)事委托陳福明代為行使表決權(quán)。會議審議了《2018年度監(jiān)事會工作報告》等6項報告和議案。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論研究，一致表決通過了全部議案并現(xiàn)場簽署了《公司六屆五次監(jiān)事會決議》。
