4號晚間中國船舶發(fā)布中國船舶工業(yè)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組方案構(gòu)成重大調(diào)整的公告。
公告稱，中國船舶工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中國船舶”）于2018 年 2 月 26 日召開了第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案的預(yù)案》及相關(guān)議案。公司擬以發(fā)行股份方式購買華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司（以下簡稱“華融瑞通”）、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱“新華保險(xiǎn)”）、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司（以下簡稱“結(jié)構(gòu)調(diào)整基金”）、中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱“太保財(cái)險(xiǎn)”）、中國人壽股份有限公司（以下簡稱“中國人壽”）、中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱“人保財(cái)險(xiǎn)”）、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“工銀投資”）、北京東富天恒投資中心（有限合伙）（以下簡稱“東富天恒”）上述 8 名交易對方合計(jì)持有的上海外高橋造船有限公司（以下簡稱“外高橋造船”）36.27%股權(quán)及中船澄西船舶修造有限公司（以下簡稱“中船澄西”）12.09%股權(quán)（以下簡稱“本次重組”）。
根據(jù)中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中船集團(tuán)”）戰(zhàn)略布局以及市場化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目情況變化，公司于 2019 年 4 月 4 日召開了第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司重大資產(chǎn)重組方案構(gòu)成重大調(diào)整的預(yù)案》、《關(guān)于<公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案>的預(yù)案》等相關(guān)議案，對本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)、交易對方、發(fā)行價(jià)格和募集配套資金等內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，具體如下：
一、本次重組方案調(diào)整的具體內(nèi)容
本次重大資產(chǎn)重組方案，與之前預(yù)案披露的重組方案相比，主要對以下幾項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整：
本次調(diào)整后的交易方案具體如下：
