4月23日，國家外匯管理局網(wǎng)站發(fā)布了行政處罰決定書（上海匯管罰字〔2020〕3122180601號）。中國船舶工業(yè)物資華東有限公司存在辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)不具有真實的交易基礎(chǔ)和貿(mào)易背景的違法事實，違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條、第十四條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，國家外匯管理局上海市分局決定對其處以人民幣631萬元的罰款。
中國船舶工業(yè)物資華東有限公司成立于1991年1月11日，主要經(jīng)營范圍為黑色、有色金屬，貴金屬，建材，木材及制品，爐料，煤炭，橡膠制品的銷售等。中國船舶工業(yè)物資華東有限公司為中國船舶工業(yè)物資有限公司全資子公司。中國船舶工業(yè)集團有限公司和中國船舶重工集團有限公司各持有中國船舶工業(yè)物資有限公司50%股份。中國船舶工業(yè)集團有限公司和中國船舶重工集團公司（簡稱中船重工，CSIC）組建于1999年7月1日，是在原中國船舶工業(yè)總公司所屬部門企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建的中央直屬特大型國有企業(yè)。
《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條規(guī)定：經(jīng)常項目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。外匯管理機關(guān)有權(quán)對前款規(guī)定事項進行監(jiān)督檢查。
《中華人民共和國外匯管理條例》第十四條規(guī)定：經(jīng)常項目外匯支出，應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門關(guān)于付匯與購匯的管理規(guī)定，憑有效單證以自有外匯支付或者向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)購匯支付。
《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規(guī)定：有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
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